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【公告】寶成工業子公司裕元工業股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:寶成工業(9904)主  旨:代子公司裕元工業(集團)有限公司股東常會重要決議發言人:陳芳美說  明:1.股東會日期:101/03/072.重要決議事項:(1)承認裕元工業100年度(截至100/09/30)財務報告;(2)宣派裕元工業100年度(截至100/09/30)末期股息每股配發0.56港元;(3)董事改選並授權董事會決議其酬金;(4)聘任簽證會計師並授權董事會決議其酬金;(5)通過(5.A)授予董事一般授權,以發行、配發及處理裕元工業於本決議日已發行股本之不超過10%之額外股份;(5.B)授予董事一般授權,以購回裕元工業於本決議日已發行股本之不超過10%之股份;(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予之一般授權而購回之有關股份,擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。(6)通過修訂寶勝國際(控股)有限公司之購股權計劃。(7)通過修訂裕元工業之公司章程細則。(8)通過及採納裕元工業之新公司章程細則。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容,請參閱其網站:www.yueyuen.com(投資者關係/公司聲明);或香港聯交所網站:www.hkex.com.hk。

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