日　　期：2012年03月08日公司名稱：寶成工業(9904)主　　旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司股東常會重要決議發言人：陳芳美說　　明：1.股東會日期:101/03/072.重要決議事項:(1)承認裕元工業100年度(截至100/09/30)財務報告；(2)宣派裕元工業100年度(截至100/09/30)末期股息每股配發0.56港元；(3)董事改選並授權董事會決議其酬金；(4)聘任簽證會計師並授權董事會決議其酬金；(5)通過(5.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理裕元工業於本決議日已發行股本之不超過10%之額外股份；(5.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業於本決議日已發行股本之不超過10%之股份；(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。(6)通過修訂寶勝國際(控股)有限公司之購股權計劃。(7)通過修訂裕元工業之公司章程細則。(8)通過及採納裕元工業之新公司章程細則。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com(投資者關係/公司聲明)；或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。