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台郡科技:本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。(3)本公司100年度背書保證作業情形報告。(4)本公司100年度資金貸與他人情形報告。(5)本公司100年度對大陸間接投資情形報告。(6)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。(7)本公司99年度買回庫藏股執行報告。(二)承認事項(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修正本公司章程部分條文案。(2)修正本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。(3)修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。(4)100年度資本公積轉增資發行新股案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自101年03月12日起至101年03月21日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,於書面提案上註明股東戶號、戶名,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞送達。

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