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中日新:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.07 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:中日新科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過承認100年度財務報表及合併財務報表案。(2)通過承認100年度虧損撥補案案。(3)通過本公司辦理減資彌補虧損案。(4)通過本公司資產減損情形。(5)通過100年度私募普通股案,已執行金額為新台幣300,008,800元,剩餘私募額度擬於期限屆滿前不繼續辦理。(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(7)通過增列本公司101年股東常會召集事由。(8)通過股東提名獨立董事候選人名單。(9)通過本公司一百年度內部控制制度聲明書。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(11)通過修訂『內部控制制度及內部稽核實施細則』部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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