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【公告】中日新董事會決議召開股東會相關事項

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:中日新(8266)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事項發言人:林俊雄說  明:1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/04/243.股東會召開地點:高雄市楠梓加工區新經一路10號本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:(一)本公司100年度營業狀況報告。(二)監察人審查100年度決算表冊報告。(三)報告100年度與關係人取得或處分資產狀況。(四)報告100年度對外背書保證作業情形。(五)報告100年度已赴大陸地區從事間接投資情形。(六)修訂本公司董事會議事規範部份條文。(七)100年度私募普通股執行情形報告。(八)本公司100年度認列資產減損情形報告。2.承認事項:(一)承認100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(二)本公司100年度虧損撥補承認案。(三)本公司辦理減資彌補虧損案。3.討論及選舉事項:第一案:修訂本公司章程部分條文案。第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。第三案:董事及監察人改選案。第四案:解除董事及其代表人競業禁止之行為案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/256.停止過戶截止日期:101/04/247.其他應敘明事項:無

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