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元隆電子:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.07 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:元隆電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司101/03/07董事會決議通過(1)通過一百年度營業報告書及財務報表案(2)通過一百年度虧損撥補案(3)通過修訂公司章程案(4)通過修訂董事會議事規則案(5)通過修訂取得或處分資產作業辦法案(6)通過一○一年股東常會召集相關事項案(7)通過本公司出具內部控制制度聲明書(8)通過修訂內部控制制度、內部稽核實施細則、及101年度稽核計畫案(9)通過董監事及經理人薪資案(薪委會提案)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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