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【公告】杏輝藥品董事會決議101年股東常會召開日期

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:杏輝藥品(1734)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開日期發言人:鄭慧文說  明:1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)4.召集事由:(一) 報告事項:

1.一○○年度營業報告。

2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。

3.現金增資募集情形報告。

4.投資大陸執行情形報告。(二) 承認事項:

1.一○○年度營業報告書暨財務報表案

2.一○○年度盈餘分派案。(三) 討論及選舉事項:

1.公司章程修訂案

2.修訂取得及處分重要資產程序案

3.修訂股東會議事規則案

4.改選董事、監察人案

5.解除董事之競業禁止案(四) 其他議案5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定,自101/04/08-101/06/06止,101年04月7日

因適逢例假日,凡持有本公司股票而未過戶者,

務請提前於101年4月6日(星期五)下午四時

以前駕臨永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續

〈郵寄者以101/04/07郵戳為憑〉。

開會通知書及委託書將於股東會召開前30日寄發給各股東,屆時如有未收

到者,請來電向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部

(台北巿中正區博愛路17號3樓)洽詢。電話:(02)2381-6288。

二、依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬訂於101年4月2日

起至101年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。

凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續

並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,

受理提案之地點:地址:宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號,電話:03-958101

三、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月2日起

至101年4月12日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案

股東務請於101年4月12日下午4時前加蓋股東原留印鑑

後,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達

本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請

於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

受理提案處所:杏輝藥品工業股份有限公司

地址:宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號,電話:03-958101

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