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【公告】天馳董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:天馳科技(3171)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:楊盛梅說  明:1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)100年度私募有價證券辦理情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國101年3月16日起至民國101年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年3月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:天馳科技股份有限公司﹝地址:新北市泰山區明志路三段423號5樓﹞

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