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詐騙領錢集團 22人送辦

中央社/ 2012.03.07 00:00
(中央社記者劉建邦台北7日電)以劉男為首詐騙集團,專幫國外詐騙集團的贓款進行轉帳和提領,成員不乏有年輕女子,刑事局埋伏多月後,今天前往逮人,將劉男等22人詢後移送偵辦。

刑事局偵七隊2組從去年偵辦14名台灣人在菲律賓從事詐欺案中查出,某大陸被害人被騙金額,部分款項透過在台嫌疑人層層轉帳,並利用台灣ATM提領。

警方深入追查後發現,涉及台菲案的劉姓嫌疑人弟弟,竟接手哥哥的「事業」,在台繼續從事詐騙,專替數十個不同的海外詐騙集團,利用自行仿製銀聯卡,領取被害人遭詐騙金錢。

警方查出,劉男與旗下5女16男共組詐騙領款集團,成員年紀幾乎不到30歲,因擔心遭查緝,旗下分為轉帳機房組、車手組、外務組,還不時更換使用車輛,規避查緝。

警方表示,此集團收到海外詐騙集團通知被害人已匯款後,會透過人頭帳戶的網路銀行轉帳,利用1轉10、10轉100的方式,層層轉帳。之後再由車手組前往提款,外務組清點、核對金額。

警方說,劉男要求旗下成員要在15分鐘內完成所有步驟,等外務組成員拿到贓款後,再存入由不同詐欺集團所指定帳戶內。

偵七隊2組跟監埋伏多月後,今天會同桃園縣警察局等單位,兵分多路逮捕劉男等5女17男,現場查獲轉帳機房1處、倉庫1處、現金新台幣300多萬元、銀聯卡、U盾卡等證物。

警方表示,劉男日前才購買1部市價約500多萬元的高級車代步,但隨即被逮捕,車也被查扣。今天詢後將劉男等人依違反詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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