刑事局偵七隊2組從去年偵辦14名台灣人在菲律賓從事詐欺案中查出，某大陸被害人被騙金額，部分款項透過在台嫌疑人層層轉帳，並利用台灣ATM提領。
警方深入追查後發現，涉及台菲案的劉姓嫌疑人弟弟，竟接手哥哥的「事業」，在台繼續從事詐騙，專替數十個不同的海外詐騙集團，利用自行仿製銀聯卡，領取被害人遭詐騙金錢。
警方查出，劉男與旗下5女16男共組詐騙領款集團，成員年紀幾乎不到30歲，因擔心遭查緝，旗下分為轉帳機房組、車手組、外務組，還不時更換使用車輛，規避查緝。
警方表示，此集團收到海外詐騙集團通知被害人已匯款後，會透過人頭帳戶的網路銀行轉帳，利用1轉10、10轉100的方式，層層轉帳。之後再由車手組前往提款，外務組清點、核對金額。
警方說，劉男要求旗下成員要在15分鐘內完成所有步驟，等外務組成員拿到贓款後，再存入由不同詐欺集團所指定帳戶內。
偵七隊2組跟監埋伏多月後，今天會同桃園縣警察局等單位，兵分多路逮捕劉男等5女17男，現場查獲轉帳機房1處、倉庫1處、現金新台幣300多萬元、銀聯卡、U盾卡等證物。
警方表示，劉男日前才購買1部市價約500多萬元的高級車代步，但隨即被逮捕，車也被查扣。今天詢後將劉男等人依違反詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。