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【公告】三芳化工第十三屆第十六次董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:三芳化工(1307)主  旨:本公司第十三屆第十六次董事會重大決議事項發言人:蔡光爵說  明:1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司第十三屆第十六次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:1.100年度決算表冊,提請承認。2.擬訂101年股東會召開日期、地點及相關事宜。3.擬修訂本公司「公司章程」案。4.100年度盈餘分配案,配發現金股利每股1.2元及股票股利每股0.3元。5.100年盈餘轉增資發行新股案。6.擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。7.擬修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。8.承認本公司101年度稽核計畫修正案。9.擬訂100年度「內部控制制度聲明書」。10.擬全面改選本公司第十四屆董事及監察人案。

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