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【公告】可寧衛補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:可寧衛(8422)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:陶正倫說  明:1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/04/173.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心集會堂)4.召集事由:一、報告事項:(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人查核報告二、承認事項:(1)一百年度營業報告書及財務報表案(2)一百年度盈餘分派案三、討論及選舉事項:(一)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)補選乙席獨立董事。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:101/02/186.停止過戶截止日期:101/04/177.其他應敘明事項:本公司101年召開股東常會相關資料已於101年02月01日公告,因101年03月07日董事會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、修訂本公司「公司章程」及盈餘分配等議案,故補充加入本次股東常會議程中並公告如上。

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