日　　期：2012年03月07日公司名稱：亞翔工程(6139)主　　旨：101/03/07董事會重要決議發言人：王廷宏說　　明：1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:N/A5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次董事會決議事項摘錄如下：1.本公司99年度營業決算表冊、盈餘分派案2.內部控制制度聲明書3.薪酬委員會通過之分配100年度董監酬勞及員工紅利案4.修訂公司章程5.修訂取得或處分資產處理程序6.修訂內控制度7.董監全面改選8.同意解除新任董事競業禁止限制9.召集101年股東常會