日 期：2012年03月07日公司名稱：亞翔工程(6139)主 旨：董事會召開101年股東常會發言人：王廷宏說 明：1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路9號4.召集事由:報告事項1.本公司100年度營業報告2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告3.其他報告事項承認事項1.本公司100年度決算表冊2.本公司100年度盈餘分派案討論事項1.本公司章程修訂案2.本公司取得或處分資產處理程序案選舉事項1.全面改選董監事其他議案1.解除董事競業禁止限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:一.本公司本次股東常會擬改選二席獨立董事受理期間：101/03/19~101/03/29凡有意提名之股東請於101/03/29下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑，並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣並以掛號函送)二.依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。2.受理期間：101/03/19~101/03/29受理處所：亞翔工程股份有限公司 新北市汐止區大同路一段175號14樓3.本公司董事會得不列為議案之情形：3.1該議案非股東會所得決議者。3.2提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.3該議案於公告受理期間外提出者。其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。3.4符合公司法第172-1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。依公司法第165條規定，自101/03/27-101/05/25止，停止股票過戶凡持有本公司股票而未過戶者，務請於101年3月26日（星期一)下午四時三十分以前駕臨台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以101/03/26郵戳為憑〉。開會通知書及委託書將於股東會召開前30日寄發給各股東，屆時如有未收到者，請來電向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部洽詢。電話：（02）2181-1911。