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【公告】亞翔工程子公司榮工工程董事會重要決議

中央商情網/ 2012.03.07 00:00
日  期:2012年03月07日公司名稱:亞翔工程(6139)主  旨:代子公司榮工工程(股)-董事會之重要決議發言人:王廷宏說  明:1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:榮工工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司4.相互持股比例:80.238%5.發生緣由:董事會重要決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次董事會決議事項摘錄如下:1.內部稽核細則修訂案(撤案)2.向兆豐國際商業銀行申請授信額度案(通過)3.向元大商業銀行申請工程保證額度案(通過)4.100年度財務報告案(通過)5.訂定董事及監察人選舉辦法案(通過)6.100年度盈餘分配案(通過)7.內控制度修訂案(撤案)8.新任稽核主管異動案(通過)9.計畫投資大陸設立顧問公司案(通過)10.修改投資大陸平潭之投資方式案(通過)11.訂定101年股東常會召開日期案(通過)

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