日　　期：2012年03月06日公司名稱：啟耀(3610)主　　旨：本公司101/3/6董事會決議事項發言人：薛雅哲說　　明：1.事實發生日:101/03/062.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(101/3/6)董事會通過決議事項通過100年度財務報告承認案。通過100年度虧損撥補案。通過100年度內部控制制度聲明書承認案。通過修正「取得或處分資產處理程序」案。通過修正「股東會議事規則」案。通過修正「內部控制制度」案。通過修正101年度稽核計劃案。通過召開本公司101年股東常會案。通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案，受理時間、場所之訂定。通過本公司101年各項薪資報酬項目案。通過本公司薪酬委員會進行薪酬預審適用經理人範圍案。通過本公司銀行融資額度授信案。通過修正「董事會議事規則」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。