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【公告】大車隊董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.06 00:00
日  期:2012年03月06日公司名稱:大車隊(2640)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜發言人:李瓊淑說  明:1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號4.召集事由:報告事項1、一OO年度營業報告2、監察人查核一OO年度決算表冊報告3、修訂本公司「董事會議事規範」報告4、增訂本公司「道德行為準則」報告5、增訂本公司「誠信經營守則」報告6、一OO年度背書保證金額報告貳、承認及討論事項1、一OO年度營業報告書及財務報表承認案2、一OO年度盈餘分派承認案3、本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股討論案4、修訂公司章程部分條文討論案5、修訂本公司「股東會議事規則」討論案6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案7、增修本公司內部控制制度部分條文討論案8、辦理現金增資發行普通股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷用討論案肆、臨時動議肆、散會5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

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