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【公告】東聯董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.06 00:00
日  期:2012年03月06日公司名稱:東聯(1710)主  旨:董事會決議召開股東常會。發言人:蔡鎮江說  明:1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)。4.召集事由:報告事項:一、本公司100年度營業報告書二、本公司100年度財務報告三、監察人查核100年度決算表冊報告書四、訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告承認事項:一、本公司100年度決算表冊二、本公司100年度盈餘分配案討論及選舉事項:一、本公司100年度盈餘轉增資發行新股案二、本公司章程修正案三、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案四、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案五、董事、監察人任期屆滿選舉案六、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於101年4月2日起至101年4月11日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),逾期恕不受理。

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