日　　期：2012年03月06日公司名稱：智晶(5245)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：林國輝說　　明：1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告案。(2)100年度監察人查核報告案。(二)承認事項(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:股東提案權：(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出101年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。(三)本公司受理股東之提案期間：101年4月11日起至101年4月20日止。凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(四以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。