雙鴻科技：本公司董事會決議召開100年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/052.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:本公司(新北市新莊區五股工業區五權三路6號3樓)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 3.本公司庫藏股執行情形報告。 4.本公司一○○年發行國內第一次有擔保轉換公司債募集完成報告。 5.大陸投資執行情形報告。(二)承認事項： 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項一： 1.擬修訂「公司章程」案。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項 全面改選本公司董事、監察人。(五)討論事項二 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項: 因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉 換期間：101年 04月 27日至 101年 06月 25日止，債券持有人如擬申請轉 換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 101年 04月 27日）之前一營業日 前（ 101年 04月 25日）向往來證券商辦理轉換手續。