日　　期：2012年03月05日公司名稱：金美克能(4703)主　　旨：本公司一○一年第一次臨時股東會重要決議事項發言人：黃文鴻說　　明：1.臨時股東會日期:101/03/052.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)全面改選董事、監察人案。選舉第九屆董事及監察人:選任本公司第九屆董事七席、監察人二席。選舉結果:當選董事七席，監察人二席。(三)通過解除新任董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。