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【公告】台通董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.03 00:00
日  期:2012年03月03日公司名稱:台通(8011)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜發言人:陸秀芳說  明:1.董事會決議日期:101/03/032.股東會召開日期:101/05/243.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)一○○年度監察人審查報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)大陸投資報告案。2.承認事項: (1)承認本公司一○○年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。3.討論事項(一): (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。4.選舉事項: (1)改選董事、獨立董事及監察人案。5.討論事項(二): (1)擬解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。6.其他議案暨臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/266.停止過戶截止日期:101/05/247.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:101/03/16-101/03/26(2)受理處所:本公司財務部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓電話:(02)2299-1066#264,傳真:(02)8990-2219)。(3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出101年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(4)本次受理獨立董事侯選人提名期間,凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送,於101年3月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

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