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?霖:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/022.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心)。4.召集事由:一、報告事項: (一) 100年度營業報告。 (二) 監察人審查100年度決算表冊報告。 (三) 大陸投資概況報告。 (四) 本公司背書保證金額及資金貸與他人情形報告。 (五) 可轉換公司債轉換情形報告。二、承認事項 (一) 100年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 (二) 100年盈餘分派,提請承認案。三、討論事項 (一)辦理盈餘轉增資發行新股,提請公決案。 (二)修訂「公司章程」部分條文,提請公決案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文,提請公決案。 (四)修訂「股東會議事規則」部分條文,提請公決案。四、選舉事項 ﹙一﹚全面改選董事及監察人,提請股東常會選舉。五、其他討論事項 ﹙一﹚解除新選任董事競業禁止限制案,提請討論。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次101年股東常會之議 案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字, 否則該提案不予列入。(二)股東如欲本次股東常會提出議案者,請於101年3月17日起至101年3月 27日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號 函件寄送。 受理提案處所:?霖冷凍機械股份有限公司 地 址:高雄市梓官區赤崁北路336號 電 話:07-6192345分機208(三)1.本公司於股東會召開日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明 未列入之理由。 2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股 東常會,並參與該項議案討論。(四)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向 本公司股務代理機構洽詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知, 依證交法第二十六條之二規定,以本公告為之。 股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司-股務代理部 地 址:台北市大同區承德路3段210號5樓B1 電 話:(02)2586-5859

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