第二條　第35款1.董事會決議日期:101/03/012.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):903,806,6075.預定買回之期間:101/03/02~101/04/276.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):15.44~33.018.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,092,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:自98年9月9日至101年3月1日共計買回本公司股份17,634,000股，其中14,542,000股已辦理註銷。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:101年3月1日董事會決議通過。第一案：擬實施101年第二次買回庫藏股案，提請決議說明：持續並長期買回庫藏股是本公司不變之政策，因此，公司將延續為保障公司股東權益，利用餘裕的資金，並考量資金運用情形，經本次董事會決議再買回庫藏股。1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益。2.買回股份種類及金額上限：普通股；新台幣903,806,607元。3.預定買回期間：101年3月2日至101年4月27日。4.預定買回股數：1,500,000股。5.買回區間價格：15.44元至33.01元。(市價若低於15.44元仍繼續執行買回)6.買回方式：自集中交易市場買進。7.預定買回股份佔公司已發行股份總數0.94%，所需資金上限佔本公司流動資產0.57%。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經101年3月1日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份1,500,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司己發行股份158,976,600股之0.94%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.57%，茲聲明本公司董事己考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，特此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:日盛證券股份有限公司評估鑽全實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構及股東權益並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:本次買回目的為維護公司信用及股東權益，並銷除股份。