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【公告】晉泰董事會決議召開民國101年股東常會時地案

中央商情網/ 2012.03.01 00:00
日  期:2012年03月01日公司名稱:晉泰(6221)主  旨:本公司董事會決議召開民國101年股東常會時地案。發言人:張鴻湘說  明:1.董事會決議日期:101/03/012.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(一)民國100年度營業及財務報表報告。(二)民國100年度監察人審查財務報表報告。(三)100年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)大陸投資狀況報告。二、承認事項:(一)100年度營業報告書及財務報表案。(二)100年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂『公司章程』部份條文案。(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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