第七條　第9款1.事實發生日:101/02/292.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。3.因應措施:（一）股東常會召開時間:101.4.30（星期一）上午9時整（二）股東常會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)（三）會議內容:1．報告事項:（1）100年度營業報告書（2）100年度財務報告。（3）監察人查核100年度決算表冊報告。2．承認事項（1）100年度財務表冊案。（2）100年度盈餘分配案3．討論暨選舉事項（1）修正本公司章程案（2）本公司董事及監察人提前全面改選案。（3）解除新任董事之競業禁止限制案。4．臨時動議5．散會（四）持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，依公司法第172條之1， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均 不列入議案： 1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化 縣彰化市彰水路186號」。 2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形： （1）提案股東於公告受理期間外提出。 （2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）該議案非股東會所得決議者。（五）本次股東常會停止過戶期間:自101.3.2起至101.4.30止。（六）本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人 規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者 以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路 186號」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。（七）開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名 股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。（八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前， 請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文 件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相關資料送達： 彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將 包含徵求人資料及委託書。（九）除分函通知外，依法特此公告。4.其他應敘明事項:無