日　　期：2012年03月01日公司名稱：聯勝(3656)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會各項事宜發言人：張智松說　　明：1.董事會決議日期:101/03/012.股東會召開日期:101/05/223.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓)4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業報告。2.一○○年度審計委員會查核報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」。4.修訂本公司「董事會議事規範」。二、承認事項1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、臨時動議。另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自101年3月19日起至101年3月28日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：台中市科學工業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:101/03/246.停止過戶截止日期:101/05/227.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，股票停止過戶登記自101年3月24日起至101年5月22日止，最後過戶日為101年3月23日(星期五)。