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【公告】金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會更正

中央商情網/ 2012.03.01 00:00
日  期:2012年03月01日公司名稱:金豐機器(1557)主  旨:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會更正。發言人:趙子巖說  明:1.事實發生日:101/02/292.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。3.因應措施:(一)股東常會召開時間:101.4.30(星期一)上午9時整(二)股東常會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項:(1)100年度營業報告書(2)100年度財務報告。(3)監察人查核100年度決算表冊報告。2.承認事項(1)100年度財務表冊案。(2)100年度盈餘分配案3.討論暨選舉事項(1)修正本公司章程案(2)本公司董事及監察人提前全面改選案。(3)解除新任董事之競業禁止限制案。4.臨時動議5.散會(四)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,依公司法第172條之1,

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均

不列入議案:

1.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛

號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化

縣彰化市彰水路186號」。

2.股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案不予列入議案;

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

3.本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形:

(1)提案股東於公告受理期間外提出。

(2)提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。

(3)該議案非股東會所得決議者。(五)本次股東常會停止過戶期間:自101.3.2起至101.4.30止。(六)本次股東常會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事候選人

規定:

1.應選獨立董事名額:2名。

2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛號郵寄者

以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路

186號」。

3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任

董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

4.本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(七)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名

股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通知。(八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天前,

請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文

件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.3.22前依規定將相關資料送達:

彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,寄發之開會通知書亦將

包含徵求人資料及委託書。(九)除分函通知外,依法特此公告。4.其他應敘明事項:無

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