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【公告】總太地產董事會決議召開101年股東會

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:總太地產(3056)主  旨:董事會決議召開101年股東會發言人:王麗淑說  明:1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/05/163.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)4.召集事由:(1)報告事項:(A)100年度營業報告。(B)監察人審查100年度決算表冊報告。(C)其他報告案。(a)為充實營運資金,於民國100年8月12日董事會決議辦理現金增資,並於民國100年11月29日完成募資作業,從公開發行市場募得新台幣4億元資金。(b)民國100年9月26日董事會依法成立薪資報酬委員會,聘請獨立董事蔡駿杰、獨立董事簡維弘及專業獨立人士陳志仁先生為薪資報酬委員會委員,該委員會已於民國100年12月23日召集並召開首次會議。(c)民國100年12月30日董事會決議制訂「公司誠信經營守則」。(d)民國100年12月30日董事會決議制訂「道德行為準則」。(e)民國100年12月30日董事會決議制訂「買回股份轉讓員工辦法」。(f)民國101年2月29日董事會決議修訂「董事會議事規則」。(2)承認事項:(A)本公司100年度營業報告書及財務報表(含合併報表),提請 承認案。(B)本公司100年度盈餘分派案,提請 承認案。(3)討論事項及選舉事項(A)修訂本公司「公司章程」案(B)修訂本公司「股東會議事規則」案(C)本公司民國100年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案(D)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(F)選舉董事、監察人案(G)解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/03/186.停止過戶截止日期:101/05/167.其他應敘明事項:無

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