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【公告】台灣嘉碩101/2/29董事會通過之各項議案

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:台灣嘉碩(3221)主  旨:本公司101/2/29董事會通過之各項議案發言人:劉至祥說  明:1.事實發生日:101/02/292.公司名稱:台嘉碩3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司101/2/29董事會通過之各項議案一、通過本公司100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書承認案。二、通過本公司100年度之董監酬勞及員工紅利分配案。(薪委會提案)三、通過本公司100年度虧損撥補案。四、通過本公司擬以資本公積發放現金案。五、通過本公司101年度預算審議案。六、通過本公司董監事及經理人報酬審議案。(薪委會提案)七、通過本公司『薪資管理辦法』審議案。(薪委會提案)八、通過本公司內部控制制度及內部稽核部分條文修訂案。九、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。十、通過本公司『核決權限管理辦法』部分條文修訂案。十一、通過本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。十二、通過本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。十三、通過本公司100年度資本支出追認案。十四、通過本公司101年股東會召開事宜討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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