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【公告】光鋐董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:光鋐(4956)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:古錦福說  明:1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區台南科學園區南科二路12號)4.召集事由:一.報告事項(一)一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)其他報告事項。二.承認事項(一)一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)一○○年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(三)修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。(四)訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(五)選舉本公司第三屆董事及監察人案。(六)擬解除本公司第三屆董事及其法人代表人有關公司法第二○九條

競業禁止之限制案。四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配案,俟股東常會40日前召開董事會決議通過後,再另行公告。(2)第三屆董事人數擬選任7席(含獨立董事2席),監察人3席。(3)受理股東提案及獨立董事提名日期及地點:101年4月10日至101年4月19日

下午4時整止,以書面寄(送)達至本公司(台南市新市區創業路2號5樓)。

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