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【公告】泰博董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:泰博(4736)主  旨:本公司董事會決議召開一零一年股東常會發言人:劉吉郎說  明:1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/05/183.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)4.召集事由:(一)報告事項:

1.一百年度營業報告。

2.一百年度監察人查核報告。

3.一百年度背書保證執行情形報告。

4.本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項:

1.一百年度營業報告書及財務報表案。

2.一百年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.全面改選董事及監察人案。

6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/03/206.停止過戶截止日期:101/05/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,受理處所為本公司(地址:新北市五股區五工二路127號6樓),受理期間為自101年3月9日至101年3月20日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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