日　　期：2012年02月29日公司名稱：皇鼎建設(5533)主　　旨：本公司董事會決議召開一０一年股東常會發言人：鄭紀辰說　　明：1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段一二三巷三四弄一號一樓（富信大飯店 CAFE ONE）。4.召集事由:一、報告事項:(一)一００年度營業報告書。(二)一００年度監察人查核報告書。(三)背書保證情形報告。二、承認事項:(一)一００年度營業報告書暨財務報表案。(二)一００年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)一００年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)訂立本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無。