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坤悅:公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/05/183.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2國際廳會議室召開4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊。(二)承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表。(2)本公司100年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/206.停止過戶截止日期:101/05/187.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定,自民國101年3月20日起至民國101年5月18日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於民國101年3月19日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部,電話(02)2504-8125(地址:104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶;參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。二、依公司法第172條之規定,本公司101年度股東常會受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之提案惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於101年3月9日起至101年3月20日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司(台中市西屯區文心路二段201號15樓之1財務部),請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送。本公司將彙總所有提案,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。三、開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證交法第26條之2規定,以本公告為之。

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