日　　期：2012年02月28日公司名稱：卓越光纖(2496)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：彭懷恩說　　明：1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:暫訂本公司現址-新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業狀況報告。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。(3)100年度私募有價證券辦理情事報告。(4)董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂「背書保證作業程序」。(4)修訂「衍生性金融產品作業程序」。(5)修訂公司章程部份條文。(6)訂定「董事、獨立董事選任程序」。(7)改選董事、監察人案。(8)解除本屆新任董事、獨立董事競業禁止限制之規定。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:股東提案權：(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出101年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案/提名處所：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號。(三)本公司受理股東之提案/提名期間：101年3月21日起至101年3月30日止。(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。