日 期：2012年02月28日公司名稱：新天地(8940)主 旨：本公司董事會決議召開101年度股東常會發言人：張秀敏說 明：1.董事會決議日期:101/02/252.股東會召開日期:101/05/153.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。4.召集事由:1.一百年度營運概況報告。2.監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。3.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。4.其他報告事項。二、承認事項：1.承認一百年度「營業報告書」及「財務報表」案。2.承認一百年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「公司章程」。3.解除本公司董事競業禁止案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/03/176.停止過戶截止日期:101/05/157.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月8日起至民國101年3月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年3月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司會計部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓2.股東常會不發放紀念品，不另收保證金。