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海南破獲洗錢公司 涉案3千億

中央社/ 2012.02.27 00:00
(中央社台北27日電)中國大陸海南警方偵破一起涉及29個省市的大型地下錢莊洗錢案,涉案金額高達人民幣727億多元(約新台幣3400億元)。

人民日報引述海南警方表示,「這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上游公司的資金727億多元,分別轉至4473個個人、公司帳戶,非法獲利3200多萬元。」

報導說,這家地下錢莊主要負責人是今年42歲的劉越,只有小學畢業,長年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年因深圳各大商業銀行相繼停止辦理「公轉私」(將企業的資金轉移至私人帳戶)業務,劉越與同夥便將地下錢莊業務轉移至海南,用非法手段幫助客戶洗錢。

劉越與同夥以深圳一家投資公司做掩護,先後在三亞、海口註冊20家空殼公司,並在海南某商業銀行開立公司帳戶、開通網路銀行。

報導說,劉越等人在深圳的投資公司接到「業務」後,就將客戶企業帳戶中的資金轉入海南的空殼公司帳戶,最後透過網路銀行將空殼公司帳戶的錢,轉入客戶指定的賬戶,藉此洗錢。

廣州日報報導,2008年10月至2010年7月,劉越等人的洗錢業務為他們賺進高額手續費,非法獲利3200多萬元。

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