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普誠科技:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)報告本公司一百年度營運狀況。(2)審計委員會審查本公司一百年度決算表冊查核報告書。(3)報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。(二)承認事項:(1)承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一百年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)討論本公司「公司章程」修訂案。(3)討論本公司資本公積發放現金案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:普誠科技股份有限公司;地址:新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓;電話:02-29162151。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-23892999)。

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