日　　期：2012年02月24日公司名稱：新至陞(3679)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人：陳亞筠說　　明：1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)4.召集事由:一、報告事項1.本公司一○○年度營業報告。2.本公司監察人審查一○○年度各項決算表冊之審查意見報告。3.本公司一○○年背書保證情形報告。二、承認事項1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○○年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:一、提案期間：101年4月9日起至101年4月19日止提案地點：新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號，財務部收)詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。