日　　期：2012年02月24日公司名稱：同欣電子(6271)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會召集事由發言人：劉煥林說　　明：1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○○年度營運狀況報告。(2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股買回報告。2.承認事項(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂本公司公司章程部分條文案。(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無