日　　期：2012年02月24日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:101/02/242.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至1月止營運報告。(2)報告本公司101年度預算報告。(3)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(4)報告本公司集團資金借貸與背書保證情形。(5)報告本公司101年度截至1月止內部稽核報告。(6)報告本公司增資計劃之資金運用執行情形及相關計畫進度說明報告。(7)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(8)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(9)決議通過本公司國際會計準則轉換計畫。(10)決議通過本公司召開101年度股東常會相關事宜案。(11)決議通過本公司融資案。(12)決議通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案。(13)決議通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案。(14)決議通過本公司員工認股權憑證換發新股訂定基準日案。(15)決議通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配案。(16)決議通過集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司盈餘不予以分配案。(17)決議通過修訂公司章程部份條文案。(18)決議通過修訂公司內部控制制度部分條文案(19)決議通過修正101年度稽核計畫上傳公開資訊觀測站案。(20)決議通過修訂公司取得或處分資產處理準則部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無