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【公告】同致電子董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:同致電子(3552)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:吳炳溪說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/05/153.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)4.召集事由:(一)、報告事項1.一百年度營業報告。2.一百年度監察人查核報告。3.本公司背書保證事項報告。4.本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。5.本公司已赴大陸地區從事間接投資情形。6.其他報告事項。(二)、承認事項1.承認本公司一百年度決算表冊。2.承認本公司一百年度盈餘分配案。(三)、討論事項1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.修訂公司取得或處分資產處理準則部分條文案。(四)、選舉事項1.本公司獨立董事選舉案。(五)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/176.停止過戶截止日期:101/05/157.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,受理持股1%以上股東書面提案、獨立董事提名期間為101/03/02至101/03/12。

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