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【公告】旭富製藥101年召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:旭富製藥(4119)主  旨:本公司101年召開股東常會相關事宜發言人:楊文禎說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。一.報告事項(1)本公司一百年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一百年度決算表冊報告(3)本公司資產減損報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(5)修訂本公司「道德行為準則」報告二.承認事項(1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一百年度盈餘分配案三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案(3)修訂子公司「取得與處分資產處理程序」案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:因最後過後日101年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶提前至101年4月27日(星期五)下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。

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