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【公告】磐儀董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:磐儀(3594)主  旨:董事會決議召開股東常會發言人:郭鳳玲說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/05/243.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A報告事項:(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。(3)本公司買回股份執行情形。(4)股東提案未列入議案之理由說明。B承認事項及討論事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)修訂「公司章程」案。(5)修訂「董事會議事規則」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。C選舉事項及討論事項(1)董事及監察人全面改選案。(2)解除董事競業禁止限制案。D其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/266.停止過戶截止日期:101/05/247.其他應敘明事項:無

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