日　　期：2012年02月24日公司名稱：太普高(3284)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：林景明說　　明：1.事實發生日:101/02/242.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、討論事項: 1.通過申請延長國內第二次有擔保轉換公司債發行案。 2.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過「民國101年度營運計畫」案。 5.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 6.通過修訂「民國101年度稽核計畫」案。 7.通過修訂「公司組織圖」案。 8.通過「薪資報酬委員會」審查本公司各項薪資報酬項目案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。