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【公告】中宇董事會決議股東會相關事項

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:中宇(1535)主  旨:董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所發言人:李俊生說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:高市中山二路5號高雄商務會議中心十全廳4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司100年度營業及財務狀況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。(二)承認及討論事項: (1)承認100年度營業報告書、財務表冊案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 (3)討論修訂公司章程案。

(4)討論修訂背書保證作業程序案。 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案時間:101年4月16日至101年4月26日受理股東提案處所:本公司(高雄市民權二路8號8樓)

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