日　　期：2012年02月24日公司名稱：大塚資訊(3570)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：徐慧如說　　明：1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段293號11樓(本公司11樓訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項第一案︰一○○年度營業報告書第二案：一○○年度監察人查核報告書第三案：本公司投資中國子公司情形(二)承認事項第一案︰一○○年度營業報告書及財務報表案第二案：一○○年度盈餘分配案(三)討論事項第一案︰修訂本公司「公司章程」案第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：新北市板橋區文化路二段285號19樓)，受理期間為自101年4月20日至101年4月30日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。