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【公告】大塚資訊董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:大塚資訊(3570)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:徐慧如說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段293號11樓(本公司11樓訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項第一案︰一○○年度營業報告書第二案:一○○年度監察人查核報告書第三案:本公司投資中國子公司情形(二)承認事項第一案︰一○○年度營業報告書及財務報表案第二案:一○○年度盈餘分配案(三)討論事項第一案︰修訂本公司「公司章程」案第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市板橋區文化路二段285號19樓),受理期間為自101年4月20日至101年4月30日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

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