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【公告】國賓101年股東常會之召開

中央商情網/ 2012.02.24 00:00
日  期:2012年02月24日公司名稱:國賓(2704)主  旨:101年股東常會之召開發言人:陳榮輝說  明:1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:高雄市民生二路202號本公司高雄分公司2樓國際廳4.召集事由:(一)報告事項(1).100年度營業狀況報告。?(2).監察人審查100年度決算表冊報告。(3).其他報告。(二)承認及討論事項(1).100年度營業報告書及各項財務報表。(2).100年度盈餘分派案。(3).修改公司章程。(4).修改本公司「股東會議事規則」。(5).修改本公司「取得或處分資產處理程序」。(6).董監改選案。(7).擬提請股東會同意解除董事競業之限制。(8).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年3月23日至101年4月2日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:本公司財務組(地址:台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話:(02)21002100直撥6)。(2)依公司法第165條規定,自101年4月1日至101年5月30日止停止股票過戶,本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債於前揭期間亦同時停止受理轉換申請。

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