日　　期：2012年02月24日公司名稱：高盛電(4801)主　　旨：董事會決議召開股東會日期發言人：張維正說　　明：1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市松山區民權東路三段170號9樓會議室4.召集事由:(1) 報告事項：A.本公司一百年度營業狀況報告。B.監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。C.一百年股東常會通過之私募普通股案，未募集額度不再繼續募集。D.一百年第二次發行私募普通股資金運用情形。E.健全營運計畫執行情況。F.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。G.本公司訂定「道德行為準則」。(2) 承認事項：A.承認一百年度營業報告書及財務報表案。B.承認一百年度盈餘分配表案。(3) 討論事項：A.修訂「公司章程」案。B.修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。C.修改「背書保證作業程序」部份條文案。D.修改「資金貸與他人作業程序」部份條文案。E.擬出售閒置資產案。(4) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無