日　　期：2012年02月23日公司名稱：旭曜(3545)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜發言人：廖明政說　　明：1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)205室4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一百年度營業報告。(二)監察人查核報告。二、承認事項：(一)本公司一百年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一百年度盈餘分派案。三、討論事項(一)本公司章程修訂案。(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(三)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案(四)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(五)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(六)本公司『股東會議事規則』修訂案。(七)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(八)本公司第四屆董事改選案。(九)解除本公司新任董事競業之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)開會時間：民國101年6月13日(三)上午9時。(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期：101年4月6日至4月16日止。