日　　期：2012年02月23日公司名稱：清惠(5259)主　　旨：清惠實業股份有限公司決議召開101年股東常會發言人：吳煥松說　　明：1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉湖口村湖中路212號1樓4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告書。2.100年度監察人查核報告書。3.增訂『公司誠信經營守則』案。二、承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修定「股東會議事規則」案。3.公司申請股票上市(櫃)案。4.辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。6.補選三席獨立董事及一席獨立職能監察人案。7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容，預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告。