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唐榮公司:本公司董事會決議召開本(101)年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市立社會教育館演講廳(高雄市小港區學府路115號)4.召集事由:報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司100年度決算報告。承認事項:(1)本公司100年度營業報告書、財務報告,敬請 承認。(2)本公司100年度盈餘分配案,敬請 承認。討論事項(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,敬請 公決。(2)討論修訂本公司章程部分條文案,敬請 公決。(3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,敬請 公決。選舉及其他討論案:(1)選舉第16屆董事及監察人。(2)解除本公司新任董事、監察人競業禁止案,敬請 公決。臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。(2)受理股東書面提案及提名獨立董事者相關事項:◎依公司法第172-1條規定,本公司自101年4月18日起至101年04月27日止,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172-1條規定之議案列於開會通知。◎依公司法第192-1條規定,本公司自101年4月18日起至101年04月27日止,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人。本公司並將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東,對於提名人選未列入獨立董事候選人名單者,並將敘明未列入之理由。◎務請於上述期間依公司法第172-1條及192-1條規定提案及提名,另併請敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。◎受理提案處所:本公司財務處,地址:高雄市小港區沿海二路4號,聯絡人:林郁電話:07-802-2811分機1117。(截止時間:親遞為下午5時止,郵寄以掛號郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事提名函件』字樣)(3)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到通知書者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司」股務代理部洽詢。

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